В Испании накрыли группировку по отмыву денег русской мафии

Полиция Испании совместно с Европолом накануне провела операцию по задержанию лиц, которые могут быть причастны к отмыванию денежных средств русской мафии, полученных преступным путем. Данную информацию испанская полиция обнародовала на своем сайте.

Согласно сведениям РИА Новости, полученным от пресс-службы Национальной полиции, испанские правоохранители задержали 23 человека, из них восемь граждан России, двое украинцев, по одному выходцу из Казахстана и Алжира, а также 11 граждан Испании.

Согласно версии следствия, задержанные преступники намеревались поставить под контроль важнейшие сектора испанской экономики, а также имели планы при помощи юристов, чиновников, политиков, бизнесменов и хакеров проникнуть в государственные учреждения.

В результате обысков, которые проводились в разных регионах страны: в Аликанте, Мадриде, Таррагоне и на Ибице, полицейские нашли оружие, 300 тысяч евро наличными, бриллианты, 16 дорогостоящих транспортных средств автомобилей и криптовалютные счета. Кроме того, правоохранители наложили арест на банковские счета и активы на миллионы евро.

Сообщается, что расследование дела, в рамках которого произошли задержания, началось в 2013 году. Тогда правоохранительные органы Испании зафиксировали возросшую активность русской мафии в Испании. Следствие полагает, что злоумышленники использовали Испанию «в качестве отправной точки для отмывания денег преступных организаций из стран бывшего Советского Союза».

В полиции Испании заявили, что прошедшие задержания являются крупнейшей операцией против восточноевропейской мафии, проведенной в стране за последнее десятилетие.

Фото: ТАСС

Следите за свежими новостями «Русской прессы» в Твиттере

Будьте с нами на связи в Фейсбуке и Вконтакте