«Дело Усманова» набирает обороты
Обыски по «делу Усманова» прошли в офисах швейцарского банка UBS
Обыски по «делу Усманова» прошли в офисах швейцарского банка UBS во Франкфурте-на-Майне и Мюнхене сообщила Spiegel. В сентябре сообщили об обыске на вилле российского «олигарха «в Германии. Цель обысков – поиск доказательств по делу об отмывании денег.
Сотрудники Федерального управления уголовной полиции Германии (BKA) получили почти сто отчетов о подозрительных транзакциях, которые имеют отношение к Алишеру Усманову. С 2018 по 2020 год было проведено операций на сумму почти в $2 млн, – утверждает Spiegel. Транзакции связаны со снятием наличных и переводом больших сумм межу компаниями Omnia Services Group Ltd. и Tegernsee (IOM) Ltd.
По данным Bloomberg, в Германии заведено сразу два дела: об отмывании денег и об уклонении от налогов на сумму в $555 млн. Представитель Усманова категорически отверг эти обвинения, назвав их необоснованным, ложными и клеветническими. В комментарии Spiegel он отметил, что Усманов не только законопослушный и добросовестный налогоплательщик, уплативший налоги в России, но и один из самых щедрых филантропов в Мире.
За отмену санкций в отношении Алишера Усманова и его сестры Гульбахор Исмаиловой выступили власти Узбекистана. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на два источника. На недавних встречах между представителями Узбекистана и ЕС, Ташкент выразил обеспокоенность по поводу санкций против А. Усманова. Республика готова предоставить бизнесмену юридическую помощь на случай возможного суда, если Брюссель не пойдет на уступки.