Строительная компания из Москвы обвиняется в мошенничестве со средствами дольщиков
Компания приняла средства от 400 дольщиков на расчетные счета компании по договору долевого строительства, не планируя при этом выполнить свои обязательства
Строительная компания из Москвы “Норд-Инжиниринг” обвиняется в мошенничестве с денежными средствами дольщиков, что привело к ущербу для четырехсот ее клиентов, как сообщило главное следственное управление Следственного комитета России по Москве.
Следствие утверждает, что с ноября 2015 года по апрель 2023 года руководство “Норд-Инжиниринга”, занимающегося строительством клубного дома “Октябрь”, приняло финансовые средства от 400 дольщиков на расчетные счета компании по договору долевого строительства, не планируя при этом выполнить свои обязательства перед дольщиками по строительству объекта и его сдаче в эксплуатацию.
Уголовное дело было возбуждено на основании доказательств мошенничества, как это предусмотрено ст. 159 УК РФ. В процессе расследования были запрошены банковские выписки о денежных движениях по счетам компании.
Следственный комитет сообщил, что в настоящее время они работают над установлением точного объема и целей использования денежных средств дольщиков. Расследование включает допросы и другие следственные действия с целью выявления всех лиц, причастных к совершению преступления.
В дополнение к этому, сообщается, что компания находится под проверкой на предмет участия в других аналогичных преступлениях на территории Москвы. В связи с этим, следственное управление по Северо-Западному административному округу Москвы обращается к возможным пострадавшим и любым гражданам, обладающим какой-либо информацией, с призывом связаться со Следственным комитетом.