В суд направлено уголовное дело о мошенничестве в агрохолдинге «Здоровая ферма»
Сразу 15 менеджеров группы предприятий, из которых 12 – бывшие директора, обвиняются в использовании незаконных схем
Челябинская прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, фигурантами которого являются сразу 15 руководителей «Здоровой фермы», из которых 12 – бывшие директора предприятий, входящих в группу агрохолдинга. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.
Менеджеров обвиняют по нескольким статьям, в зависимости от степени участия в совершении преступления каждого из них. Им вменяется мошенничество, совершенное организованной группой, сопряженное с преднамеренным неисполнением договорных обязательств в сфере предпринимательской деятельности в особо крупном размере (чч. 4, 7 ст. 159 УК РФ), доведение предприятий до преднамеренного банкротства (ст. 196 УК РФ) и незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой, с извлечением дохода в особо крупном размере (п. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ).
В ходе следствия стало известно, что обвиняемые, будучи руководителями компаний, входящих в агрохолдинг, обманывали подрядчиков, заключая с ними договоры на строительство объектов сельскохозяйственного назначения, но после того, как работы выполнялись, не перечисляли им средства, используя для этого различные ухищрения.
После совершения мошеннических действий предприятия, от имени которых заключались договоры, преднамеренно обанкрочивались. Действия обвиняемых нанесли ущерб 9 компаниям и совокупно составил 120 миллионов рублей.
Кроме того, злоумышленники нанесли ущерб не только частным лицам, но и государству. Для получения дополнительной выгоды они использовали схему, согласно которой имущество юридических лиц, являющихся частью агрохолдинга, с помощью подставных организаций переходили в собственность от одной организации к другой, после чего вновь возвращались в «Здоровую ферму», но с искусственным увеличением цены объектов недвижимости.
После совершения данных манипуляций, обвиняемые сообщали в Федеральную налоговую службу сведения о якобы совершенных сделках и уплате по ним налога на добавленную стоимость, хотя фактически он не выплачивался. Таким образом, мошенники каждый отчетный период нелегально возмещали из российского бюджета денежные средства.
Установлено, что ущерб, нанесенный государственному бюджету, составил более чем 208 млн рублей, из которых 95 млн рублей уже возместили.
Уголовное дело будет рассматриваться по существу в Советском районном суде г. Челябинска.