В Росфинмониторинге назвали «незначительным» объем утечки секретных данных о россиянах из FinCEN
В ведомстве также заявили, что по многим фактам, о которых стало известно из просочившихся в открытый доступ файлов, были возбуждены уголовные дела
Федеральная служба по финансовому мониторингу дала официальный комментарий по поводу информации об утечке секретных данных подразделения по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов США о подозрительных операциях богатейших представителей российской элиты.
В ответ на соответствующий запрос РБК, Федеральная служба по финансовому мониторингу сообщила, что те сведения, которые просочились в средства массовой информации, множество раз проверились российскими компетентными органами.
В ведомстве отметили, что далеко не во всех случаях, когда такие проверки проводились, имели место быть признаки состава преступления, однако некоторые факты легли в основу уголовных дел, по которым из которых уже вынесены обвинительные приговоры. Конкретные примеры дел в ответе приведены не были.
В Федеральной службе по финансовому мониторингу отметили, что объем информации, касающийся российских граждан в опубликованных файлах, «представляется незначительным в общем массиве».
В финансовой разведке также заявили, что утечка данных, полученных американскими властями, будет обсуждаться Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег, которая намеревается в ответ выступить с призывом ко всем странам полноценно и эффективно вести борьбу с отмыванием средств.
Ранее стало известно о том, что данные из одного из самых закрытых подразделений Министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями – FinCEN, – подверглись утечке и оказались в руках независимых расследователей. Изучив их, они обнаружили информацию о подозрительных транзакциях представителей российской элиты. Среди них – виолончелист Сергей Ролдугин, который является крестным отцом старшей дочери Владимира Путина, друг президента Аркадия Ротенберг, брат губернатора Московской области Андрея Воробьева, олигарх Алишер Усманов и советник Путина Валентин Юмашев.
Фото: newvesti.info