Европейские банки начнут блокировать счета российской элиты

Банки Европы начали готовиться к обмену налоговой информацией по стандартам ОЭСР. Сейчас специалисты проверяют счета нерезидентов и их документы.

В рамках запуска международного обмена информацией по борьбе со схемами уклонения от налогов европейские банки начали активно обновлять сведения о своих клиентах. Делается это, во-первых, для того, чтобы избежать репутационных рисков. Во-вторых, из-за того, что за крупными банками и их клиентами следят контролирующие органы. 

Европейские банки начали проверять документы нерезидентов — тех, чьи счета открыта у них, но зарегистрированы люди в другом государстве. Главные вопросы — откуда деньги, когда и как были получены. Банки запрашивают справки о доходах и иные, необходимые им документы. Если клиент отказывается предоставлять сведения или не реагирует в принципе, банки могут ограничить операции по счетам или установить повышенную комиссию. 

Также банки проверяют налоговое резидентство. Источники сообщают, что в швейцарском банке у тысяч россиян могут быть заблокированы счета из-за создания «видимости смены налогового резидентства».

Ранее в рамках закона «О криминальных финансах» тотальную проверку происхождения средств и имущества россиян объявила Великобритания. Первым на очереди — вице-премьер России Игорь Шувалов.

В основном те, у кого есть зарубежные счета, — российские бизнесмены и чиновники. Сообщается, что под угрозой средства всех, кто попал в опубликованный ранее «кремлёвский доклад».

Фото: nvestor100.ru/

Следите за свежими новостями «Русской прессы» в Твиттере

Будьте с нами на связи в Фейсбуке и Вконтакте

Версия для печати

Вам также могут понравиться

Оставить комментарий
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com