Мошенников осудила только Россия

Олег Власов, бывший владелец банка «Балтика» – последний из фигурантов дела о мошенничестве в особо крупном размере, который осужден на 17 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Через банк «Балтика» было отмыто 46 млрд рублей, это составляет треть суммы которая прошла через «молдавскую схему». Власов в составе организованной преступной группы (ОПГ), с 2013 года выводил средства за границу. Всего через эту схему прошло более 126 миллиардов рублей.

К значительным строкам приговорены более 10 человек, входивших в ОПГ по отмыванию денег через Молдавию. Экс-финансист Александр Коркин занимался вербовкой банкиров. Юрист Алексей Соболев прикрывал операции в правовом поле. Оба они получили максимальный срок по 19 лет строгого режима с конфискацией имущества. По данным уголовного дела организатором ОПГ был Владимир Плахотнюк – известный молдавский политик и Вячеслава Платона оба объявлены в розыск.

Схема вывода денег не была тривиальна – деньги уходили в несколько этапов, а законный вид ей обеспечивали судебные решения. Компания, в которой концентрировались деньги для предстоящего транзита, заключала договор займа со специальной иностранной фирмой. Платежное поручительство на себя брали российские компании и граждане Молдавии. Далее соглашение срывалось по какой-либо причине. Кредитор подавал иск к должнику и поручителям в молдавский суд, который его быстренько удовлетворял. Исполнительные листы приходили в Moldindconbank, где также быстро списывались средства. В России же 16 банков открывали счета компаний-поручителей по займам. На них поступали деньги и конвертировались в валюту, уходили на счета Moldindconbank в Германии и США.

Таким образом, уже «отмытые» деньги оказывались на счетах истцов компаний, принадлежащих членам ОПГ. Деньги оседали на счетах Евросоюза. Ни в Молдавии, ни в Прибалтике не были осуждены фигуранты дела.