Крупнейшая группировка мошенников раскрыта в России

По заявлению 250 пострадавших (это те, кто обратился в органы), УВД по Юго-Западному округу ГУ МВД России по Москве 11 июля 2018 года было возбуждено уголовное дело об особо крупном мошенничестве по ч.4 ст.159 УК РФ.

Следственный комитет России объединил в одно производство сразу несколько уголовных дел. На данный момент в материалах фигурируют не менее 250 потерпевших от деятельности ООО «Международный Финансовый Центр» (МФЦ), ООО «Академия Управления Финансами и Инвестициями» (АУФИ), ООО «Высшая Школа Управления Финансами» (ВШУФ) и ООО «Глобал Финанс». При этом у следствия есть основания полагать, что все эти компании и их менеджмент связаны друг с другом.

Ущерб же в материалах дела пока обозначен вполне стандартной в таких случаях формулировкой «более 1 млн руб.», которая позволяет квалифицировать его как «особо крупный», однако, если исходить из масштабов мошеннической деятельности, то речь идет о нескольких миллиардах рублей.

Схема работы у всех фигурирующих в уголовном деле компаний была примерно одинаковая. Клиентов, которых находил по купленным базам данных, предлагали абсолютно бесплатные консультации в области инвестирования. Для этого надо было посетить один из презентабельных офисов, которые фирмы арендовали в ряде башен в «Москва-Сити», а также бизнес-центрах на Валовой и Лесной улицах. При этом, демонстрировали некие выкладки, из которых следовало, что прибыль будет не менее 12–18% в месяц.

В декабре прошлого года бывший гендиректор ВШУФ Виталий Фидуров по обвинению в мошенничестве был отправлен Хамовническим райсудом Москвы под домашний арест.

В итоге, как выяснили следователи, вышеперечисленные компании, «не имея соответствующей лицензии, обещая быстрое извлечение прибыли от сотрудничества, создавали лишь видимость ведения брокерской деятельности, а получаемые от клиентов деньги похищались».