В спикеры южноуральского Заксобрания рвётся виртуоз мошеннических схем Юрий Карликанов

Юрий Раифович Карликанов неоднократно становился героем наших расследований. Мы писали о том, как он зарабатывал на дорогах, какие безумные схемы выстраивал для швырева своих партнёров, как мутил с векселями и офшорами… Распутывать схемы Карликанова – та ещё задачка. Наше издание, разбираясь в «мутках» этого хитровыпиленного схематозника, консультируется с бизнес-экспертами и опытными юристами. Если бы вручалась награда аферист года – мы бы обязательно выдвинули на конкурс господина Карликанова. Уверены, он бы стал лауреатом подобной премии.

Сейчас у нас на руках оказались документы из Арбитражного суда Челябинской области и Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда, информирующие о борьбе кредиторов Карликанова с этим схематозником и его конкурсными управляющими. Почему «его»? Потому что господа Марат Байков и Илья Габитов, о которых мы тоже расскажем в этой статье, несколько лет делали всё, чтобы вывести имущество карликановских компаний-банкротов в аффилированные структуры и обмануть реальных кредиторов Карликанова, которых прошвырнул этот должник, любящий попонтоваться на субботниках в куртке ZILLI за 1 млн рублей.

В этой статье мы детально расскажем об одной (только об одной!) из многочисленных «муток» Юрия Карликанова, годами использовавшего пост вице-спикера южноуральского Заксобрания для того, чтобы уходить от уголовного преследования. Разложим по полочкам, чтобы читателю стало ясно, почему Юрия Карликанова в бизнес-сообществе считают записным жульманом и кидалой.

Все факты – из судебных определений и постановлений: определения Арбитражного суда Челябинской области от 17 июня 2019 года по делу №А76-13557/2015; определения Арбитражного суда Челябинской области от 17 сентября 2019 года по делу №А76-13557/2015; определения Арбитражного суда Челябинской области от 24 марта 2020 года по делу №А76-10890/2014; а также постановления Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда № 18АП-6766/2020, 18АП-6722/2020 от 16 июля 2020 года по делу № А76-10890/2014.

Как Юрий Раифович сам себе «задолжал», чтобы по долгам не платить

О том, как господин Карликанов с выгодой для себя банкротит свои компании, кидая при этом кредиторов, мы уже рассказывали. А теперь детально опишем процесс на примере истории с ООО «Стройкомплект» (ИНН 7453078689). Эта история примечательна тем, что кредиторам после многолетних судебных битв с вице-спикером удалось доказать в суде ряд откровенно мошеннических эпизодов (хотя точка в арбитражной тяжбе пока ещё не поставлена).

Дело о банкротстве в отношении ООО «Стройкомплект» было возбуждено ещё 15 мая 2014 года, но до сих пор (уже шесть лет!) суды никак не могут поставить точку в этом вопросе.

Имея на руках судебные документы, мы раскрутили цепочку махинаций Юрия Карликанова. Честное слово, можно отдавать сюжет в киноиндустрию, для фильма «Челябинский аферист»!

Юрий Карликанов на субботнике в куртке ZILLI за 1 000 000 рублей

Итак, отец и сын Карликановы – Юрий Раифович и Денис Юрьевич – открыли компанию ООО «Стройкомплект», в которой 86,11% принадлежало отцу, а 13,89% – сыну. В 2013 году, то есть за год до банкротства, эта компания Карликановых вступает в бизнес-отношения с другой карликановской компанией – ООО «Стройкапитал» (ИНН 7453248073). Эта компания, подчеркнём, уже на 100% принадлежит Юрию Раифовичу.

Также на сцене присутствует ещё одна очень интересная компания: ООО «Торгсервис» (ранее ООО ТД «Челябоблснабсбыт»; ИНН: 7453052049). Эта компания тоже аффилирована с Юрием Раифовичем. С 2002 года до 28 сентября 2012-го единственным учредителем «Торгсервиса» («Челябоблснабсбыта») являлся карликановский «Стройкомплект». А директором «Торгсервиса» («Челябоблснабсбыта») всё это время являлся сын Юрия Карликанова – Карликанов Денис Юрьевич.

Отношения между стопроцентно карликановским «Торгсервисом» и компанией «Стройкомплект» отца и сына Карликановых были весьма странными. «Стройкомплект» якобы умудрился задолжать «Торгсервису» 201 056 607 рублей – по договору уступки права требования от 4 сентября 2012 года.

Получается, что у одной карликановской компании возникает долг перед другой карликановской компанией: правый карман Юрия Раифовича должен левому.

Кто-то сомневается в том, что долг этот был липовым? Все сомнения на этот счёт были развеяны в суде. В том, что долга как такового не существовало, информирует определение Арбитражного суда Челябинской области от 14 августа 2019 года. Из этого определения следует, что фактически долг отсутствовал.

В 2013 году «Торгсервис» объявляет о банкротстве (производство по делу о банкротстве №А40-133952/2013 было возбуждено 26 сентября 2013 года). Но это не мешает «Торгсервису» выдать векселя «Стройкапиталу». По сути, Карликанов выдаёт векселя Карликанову. Как говорится, «нуачотакова»?

Векселя, по сути, ничем не обеспечены, так как выдавшая их компания находится в состоянии банкротства. И вот тут начинается «самый сок».

Карликановские «Стройкомплект» и «Стройкапитал» заключают между собой договор купли-продажи. 23 апреля 2013 года «Стройкапитал» покупает у «Стройкомплекта» (Карликанов покупает у Карликанова) 12 объектов недвижимости, расположенных на одном земельном участке. Сумма сделки – 25 млн рублей.

Но деньги, что интересно, «Стройкомплекту» не поступают. Вместо них «Стройкапитал» расплачивается векселями «Торгсервиса» (банкрота). Который, напомним, ранее был учреждён «Стройкомплектом».

Казалось бы, эти шизофренические взаимоотношения трёх карликановских компаний должны волновать только психиатров. Кому какое дело до того, что Юрий Раифович переложил свои 25 миллионов из одного кармана в другой, расплатившись с самим собой своими собственными необеспеченными векселями? Но, к сожалению, крайними в этой схеме оказались реальные кредиторы банкротящегося «Стройкомплекта».

Когда векселя карликановского «Торгсервиса» оказываются у карликановского «Стройкомплекта», начинается самое интересное. Эти векселя предъявляются к погашению – и 15 января 2014 года погашаются в счёт оплаты встречного обязательства. (Вы же помните, что «Стройкомплект» был якобы должен «Торгсервису» 200 миллионов?).

В итоге несуществующий долг был закрыт соглашением о взаимозачёте между двумя карликановскими компаниями. Очевидно, что сделка была фиктивная (мнимая).

Результат: имущество на 25 млн оказалось у «Стройкапитала», а на счёт банкротящегося «Стройкомлекта» не поступило ни копейки.

Резюмируем: в результате цепочки сделок между тремя карликановскими компаниями имущество, принадлежащее должнику («Стройкомплекту»), выбыло в пользу аффилированного должнику лица («Стройкапитала»), с оплатой за счёт средств иного аффилированного лица («Торгсервиса»). И это при том, что долга как такового не было: обязательства «Стройкомплекта» перед «Торгсервисом» в последующем не были подтверждены судом. Налицо наглый вывод 25 млн из конкурсного имущества.

Схема Карликанова: объяснение «на пальцах»

Для того, чтобы вся эта мутная схема стала кристально ясна, разложим её по полочкам:

1. В схеме участвовали три компании, аффилированные с Юрием Карликановым (можно сказать прямо – компании Карликанова).
2. Компания №1 («Торгсервис») учреждена компанией №2 («Стройкомплектом»).
3. У компании №2 («Стройкомплекта») возникает фиктивный долг перед компанией №1 («Торгсервисом»).
4. Компания №1 («Торгсервис») объявляет о банкротстве, но при этом выдаёт векселя компании №3 («Стройкапиталу»).
5. Компания №2 (Стройкомплект») продаёт объекты на сумму 25 млн рублей компании №3 («Стройкапиталу»). Деньги на счёт не поступают.
6. Компания №2 («Стройкомплект») объявляет о банкротстве.
7. Компания №3 («Стройкапитал») передаёт в уплату за объекты вместо 25 млн рублей векселя компании №1 («Торгсервиса»).
8. Компания №2 («Стройкапитал»), уже находящаяся в стадии банкротства, отдаёт векселя компании №1 («Торгсервису») в качестве уплаты за несуществующий долг.
9. Компания №1 («Торгсервис») ликвидируется (9 декабря 2016 года).

Всем спасибо, все свободны!

Вот так из банкротящегося карликановского «Стройкомплекта» в 2013 году в пользу карликановского же «Стройкапитала» было выведено имущество на сумму 25 миллионов рублей.

Конкурсные управляющие тоже в деле

В делах о банкротстве огромную роль играет конкурсный управляющий, который обязан блюсти интересы кредиторов и отстаивать их в суде, при необходимости оспаривая фиктивные сделки должника по выводу капитала. Но в деле о банкротстве «Стройкомплекта» два сменивших друг друга конкурсных управляющих – Марат Манивалеевич Байков и Илья Александрович Габитов подошли к выполнению своих обязанностей крайне странно.

Байков обратился в Арбитражный суд с заявлением об оспаривании сделки, в результате которой из «Стройкомплекта» было выведено имущество на 25 млн рублей. Но при этом конкурсный управляющий утаил от суда важнейшие моменты. При оспаривании договора купли-продажи, заключённого между «Стройкомплектом» и «Стройкапиталом», конкурсный управляющий не раскрыл всех обстоятельств сделки и расчётов по ней.

Оспаривая сделку, Байков сослался лишь на факт совершения сделки на нерыночных условиях, а также на аффилированность ООО «Стройкомплект» и ООО «Стройкапитал». При этом от суда было скрыто, что до 28 сентября 2012 года учредителем ООО «Торгсервис» был банкротящийся ныне «Стройкомплект».

Таким образом, от суда утаили главный нюанс схемы Юрия Карликанова: объекты банкрота на сумму 25 млн рублей были отчуждены в пользу «Стройкапитала» без реального встречного предоставления, поскольку расчёт производился векселями аффилированного ООО «Торгсервис». А эти векселя были выписаны по несуществующему обязательству.

Конкурсный управляющий был осведомлён обо всех этих обстоятельствах. Но, как говорится, промолчал.

2 февраля 2017 года кредиторы добились от Арбитражного суда отстранения Байкова. На смену ему пришёл Габитов Илья Александрович, член Межрегиональной саморегулируемой организации профессиональных арбитражных управляющих «Альянс управляющих».

Илья Габитов

К сожалению, это был обмен «шила на мыло»: Габитов продолжил политику Байкова и всеми силами вводил суд в заблуждение относительно сделок компаний Карликанова. В частности, Габитов на голубом глазу уверял суд, что долг «Стройкомплекта» перед «Торгсервисом» был абсолютно реальным (то есть просто врал).

В итоге в 2017 году суд кредиторами был проигран: согласно вынесенному судом определению от 31 мая 2017 года, указанная сделка была признана действительной по основанию соответствия стоимости отчужденного имущества рыночной стоимости.

Но дело на этом не закончилось, так как кредиторы не собирались опускать руки. Судебные баталии продолжались, и 14 августа 2019 года суд признал обязательства «Стройкомплекта» перед ООО «Торгсервисом» мнимыми.

Вот тут конкурсный управляющий был просто обязан обратиться в суд с новым заявлением о признании сделки недействительной – с учётом новых обстоятельств дела! Он обязан был подать заявление о пересмотре ранее вынесенного судом определения от 31 мая 2017 года. Но этого господин Габитов не сделал.

Очевидно, что и этот конкурсный управляющий не был заинтересован в удовлетворении требований реальных кредиторов. Почему? По всей видимости, карманы господ Байкова и Габитова отяготили солидные суммы, которые помешали им честно выполнять свои обязанности.

У кредиторов «Стройкомплекта», с которыми пообщалось наше издание, нет совершенно никаких сомнений в том, что Байков с Габитовым получили от Карликанова вознаграждение за то, чтобы слить судебную тяжбу относительно мнимой сделки.

И это были далеко не все «услуги», оказанные конкурсными управляющими Карликанову. Чтобы прошвырнуть реальных кредиторов, к их числу «примазали» и другие компании, аффилированные с Юрием Карликановым.

Куда ни плюнь – попадёшь в Карликанова

Давайте посмотрим, кто уже шесть лет требует свои деньги от карликановского «Стройкомплекта»:

• Управление Федеральной налоговой службы России по Челябинской области – 60 365 054 руб.
• ООО «НЕРУДТЕХНОЛОГИИ» – 31 871 847 руб.
• ООО «Региональная горная компания» – 251 869 руб.
• ООО «Альфа Инвест» – 170 480 782 руб.
• ООО «ЭНЕРГОТЕХСЕРВИС» – 53 460 370 руб.
• ООО «Новосмолинский завод строительных материалов» – 244 331 511 руб.
• ООО «КАПИТАЛИНВЕСТСТРОЙ» – 751 954 руб.
• ООО «ПКО “ЧЕЛСИ”» – 26 986 979 руб.
• ООО «РЕГИОНИНВЕСТ» – 131 888 294 руб.

Общая сумма претензий к «Стройкомплекту» составляет 720 323 489 рублей 29 копеек.

А теперь – внимание: мы выделили болдом три компании, которые аффилированы с Юрием Карликановым. И это тоже установлено судом. Приводим цитату: «При рассмотрении обособленных споров было неоднократно установлено, что ООО «РегионИнвест», ООО «Капиталинвестстрой» и должник [ООО «Стройкомплект»] являются лицами, аффилированными друг другу через Карликанова Ю. Р., Карликанова Д. Ю. и Александрову Ю. Ю., являющихся родственниками друг другу и последовательно руководителями, а также учредителями указанных обществ в различные периоды их деятельности».

Также было установлена и аффилированность ООО «ПКО “ЧЕЛСИ”». 

Короче, треть кредиторов, которым «торчит» Юра – это он сам!

И вот что удивительно: конкурсный управляющий Габитов с огромным энтузиазмом пытался отстоять при «раздаче слонов» интересы именно этих компаний.

Может быть, Илья Александрович не знал, что компании аффилированы? Но Арбитражный суд считает, что «указанные обстоятельства безусловно были известны конкурсному управляющему должника, поскольку находятся в открытом доступе».

В итоге Габитова 24 марта 2020 года наконец-то отстранили от должности конкурсного управляющего (дело №А76-10890/2014). Суд признал незаконным бездействие конкурсного управляющего Ильи Габитова, выразившееся в неоспаривании целого ряда сделок между «Стройкомплектом» и двумя аффилированными компаниями – «Стройкапиталом» и «РегионИнвестом». Также незаконным было признано предоставление отступного ООО «УК «ЧелСИ».

Ещё одна афера 

Кстати, это не единственный случай, когда конкурсный управляющий Габитов действовал в пользу Юрия Карликанова. Привлекает к себе внимание ведение дела о банкротстве ООО «РегионИнвест» (ИНН 7453248066). Эта компания на 99% принадлежит офшорной фирме ТЁРНЕЛ КОНСАЛТИНГ КОРПОРЕЙШН, зарегистрированной на Сейшельских островах, и на 1% – Юлии Юрьевне Александровой, которая является дочерью Юрия Карликанова (заметим, что её имя регулярно всплывает в схемах папаши). Очевидно, что «РегионИнвест» можно с полной уверенностью назвать очередным карликановским бизнесом.

Так вот, конкурсный управляющий пытался вывести имущество из этой банкротящейся компании на ООО «Капиталинвестстрой» (ИНН 7451299033). А кто хозяин этого «Капиталинвестстроя»? На 100% – Юрий Карликанов!

Трудно удержаться от вывода, что конкурсный управляющий Илья Габитов работает на Юрия Карликанова. 

Соглашением об отступном была предусмотрена передача «Капиталинвестстрою» имущества на сумму 130 000 000 руб., а именно – земельного участка с правом долгосрочной аренды и находящиеся на нём строения (крытая стоянка для автобусов, производственный корпус, административно-бытовой корпус, котельная, механизированная мойка, бытовой корпус, корнеплодохранилище, кузовной цех, автозаправочная станция).

При этом в реестр требований кредиторов были включены требования на сумму 192 577 502 руб. Иными словами, Карликанов с помощью конкурсного управляющего попытался вывести имущество, которое могло бы почти на 70% покрыть требования кредиторов.

Но эта афера не прошла: суд предотвратил вывод имущества на аффилированную с должником компанию. Определением Арбитражного суда Челябинской области от 17 сентября 2019 года в удовлетворении заявления конкурсного управляющего отказано.

Этот раунд кредиторами был выигран. Но само ведение дел конкурсным управляющим объясняет, почему судебные тяжбы с Юрием Карликановым длятся годами: похоже, вице-спикер просто подкупает управляющих.

Почему Карликанову так хочется стать спикером, что аж «кровь из носу» 

Подчеркнём, что это только одна из страниц насыщенной деловой жизни Юрия Раифовича, полной швырева и кидалова. Заметим, что кидает Карликанов и бизнесменов, и государство: у его компаний, включая упомянутый «Стройкомплект», образовалась крупная налоговая задолженность перед УФНС по Челябинской области.

Так что вице-спикер Заксобрания, народный избранник и слуга этого самого народа, нагрел своими махинациями вообще всё население региона: ведь налоги, неуплаченные Карликановым, не пошли на социальные нужды, развитие области и т. д. Но это не помешало Карликанову избираться в депутаты вновь и вновь – в 2015 году, в 2020…

В этом году наш хитровыпиленный герой тоже проплатил выборы и получил мандат. Вот только кресло рядового депутата – слишком мало для Карликанова, который годами избегал уголовки только благодаря вице-спикерской должности, а также покровительству спикера Заксобрания Владимира Мякуша.

А значит, и в этот раз при распределении должностей в Заксобрании Карликанов будет выкупать для себя как минимум должность вице-спикера. При этом всем он уже рассказывает, что практически угнездил своё седалище в спикерское кресло. Слава богу, наворовал столько, что хватает на оплату. 

Учитывая дряхлость спикера Владимира Мякуша, который уже порой забывает, где он и что надо говорить, Юра вполне может замахнуться и на место председателя Заксобрания. Выглядит такая перспектива абсурдно, ведь пост главы законодательной власти региона должен, теоретически, занимать человек с безупречной репутацией, но в нашей стране возможно всё.

Нам очень интересно, что обо всём этом думает губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Кстати, сейчас «Русская Пресса» занимается расследованием в городе, где долгие годы трудился губернатор, – в Норильске. Там Карликанов тоже оставил свой след: накуролесил в прошлом так, что без бутылки не разберёшься. Но мы обязательно разберёмся и снова разложим по полочкам все махинации господина Карликанова.

Документы:

Постановление Восемнадцатого арбитражного апелляционного суда от 16 июля 2020 года

Определение Арбитражного суда Челябинской области от 24 марта 2020 года

Определение Арбитражного суда Челябинской области от 17 сентября 2019 года

Определение Арбитражного суда Челябинской области от 17 июня 2019 года

Следите за свежими новостями «Русской прессы» в Твиттере

Будьте с нами на связи в Фейсбуке и Вконтакте